Финансовые Преступления

Отмывание денег

Адвокат по защите от преступлений, связанных с отмыванием денег, обслуживает всю Южную Флориду

Если вы были арестованы за отмывание денег в Южной Флориде, вам предъявлены серьезные обвинения. Любой арест может оказаться тяжелым испытанием, особенно это касается преступлений, совершенных “белыми воротничками”. Возможные последствия ареста (особенно осуждения) за преступление, совершенное “белыми воротничками”, очень серьезны.

Если вы находитесь под следствием или уже арестованы, мы готовы помочь.

Сайт адвокаты по уголовным делам в адвокатской конторе Глена Р. Родермана обладают опытом агрессивной защиты от отмывания денег и других преступлений, связанных с белыми воротничками, в Южной Флориде.

Мы помогли многим другим людям, которые сейчас находятся на вашем месте. Очень важно, чтобы вы нашли надежный адвокат по уголовным делам Если вам предъявлены обвинения в отмывании денег, незамедлительно обращайтесь к специалистам, чтобы обеспечить защиту своих прав.

Что такое преступление, связанное с отмыванием денег, в Южной Флориде?

Отмывание денег считается преступлением “белых воротничков” в Южной Флориде. Отмывание денег – это процесс, при котором человек скрывает существование, незаконный источник или незаконное применение дохода, а затем маскирует этот доход, чтобы он выглядел законным, согласно Адвокатская палата Флориды.

Процесс отмывания денег во Флориде часто бывает разнообразным и сложным, но обычно он включает в себя три этапа:

• Размещение
• Многослойность
• Интеграция

Размещение это физическое размещение крупных денежных сумм, полученных в результате преступной деятельности. Многослойность включает в себя отделение доходов от происхождения преступной деятельности с помощью сложных финансовых операций. Интеграция затем создает законное объяснение незаконным доходам.

Отмывание денег чаще всего совершается в рамках Нелегальная торговля наркотиками во Флориде.

Статуты Флориды (896.101 Закон Флориды об отмывании денег) утверждают, что незаконным для человека является:

• Сознательно проводить или пытаться провести финансовую операцию с доходами от незаконной деятельности с целью продвижения или продолжения преступной деятельности ИЛИ с целью избежать отчетности о доходах в соответствии с требованиями закона.
• Перевозить или пытаться перевезти деньги с намерением содействовать или продолжать незаконную деятельность ИЛИ зная, что деньги получены в результате преступной деятельности, и зная, что перевозка денег направлена на сокрытие источника денег ИЛИ с целью избежать отчетности о доходах в соответствии с законом.

Законодательство Флориды об отмывании денег включает в себя пункт о сделке и пункт о транспортировке. Как правило, каждый пункт включает в себя несколько уголовные преступления от обвинения в тяжком преступлении третьей до первой степени.

Примеры обвинений в отмывании денег в Южной Флориде

Адвокат Гленн Родерман и его команда Представляет интересы клиентов, столкнувшихся со многими обвинениями в отмывании денег в Южной Флориде.

Чаще всего люди подвергают себя уголовной ответственности за отмывание денег, когда перевозят и доставляют незаконные доходы от продажи наркотиков (обычно наличными) различным предприятиям и банкам.

Последствия и наказания за преступления, связанные с отмыванием денег, во Флориде

Во Флориде предусмотрены очень серьезные наказания для лиц, осужденных за преступления, связанные с отмыванием денег.

Последствия отмывания денег зависят от того, сколько денег было отмыто и в какой период времени это происходило.

Возможные последствия отмывания денег в Южной Флориде

• Отмывание денег во Флориде считается тяжким преступлением первой степени, если сумма отмытых денег составила $100 000 или более, а финансовые операции были проведены в течение 12 месяцев.
• Отмывание денег является преступлением второй степени во Флориде, если отмытые деньги составили от $20 000 до $100 000, а финансовые операции были проведены в течение 12 месяцев.
• Отмывание денег является уголовным преступлением третьей степени во Флориде, если отмытые деньги составили от $300 до $20 000, а финансовые операции были проведены в течение 12 месяцев.

Помимо наказаний, предусмотренных штатом Флорида за тяжкие преступления первой, второй и третьей степени, лица, признанные виновными в отмывании денег, могут быть подвергнуты значительным штрафам.

За первое правонарушение человек может заплатить штраф в размере до $250 000 или в два раза больше стоимости финансовых операций. За второе преступление, связанное с отмыванием денег, штраф может составить до $500 000 или до 5x (пятикратного) размера стоимости совершенных финансовых операций.

Предусмотрены также гражданские наказания в виде штрафов в размере до $25 000 или до стоимости финансовых операций.

Как видите, последствия обвинительного приговора по делу об отмывании денег очень серьезны. Нанимать квалифицированная юридическая фирма по защите от отмывания денег очень важна для защиты ваших прав и будущего.

Адвокат по защите от отмывания денег в Форт-Лодердейле и Бока-Ратоне, Флорида

Обвинение в любом виде преступления может стать причиной стресса, особенно если оно затрагивает ваше будущее и средства к существованию и влечет за собой строгое наказание. Если вам или вашему близкому человеку грозит обвинение в отмывании денег в Южной Флориде, вы попали по адресу.

Неважно, столкнулись ли вы с третьей или первой степенью уголовное обвинение за преступление, связанное с отмыванием денег, наши адвокаты по уголовным делам обладают необходимыми навыками и опытом, чтобы бороться за наилучший результат в деле об организованном мошенничестве.

Адвокат Гленн Родерман и Адвокат Филип Джонстон помогли многим людям успешно преодолеть серьезные уголовные обвинения в отмывании денег в Южной Флориде. Когда вы нанимаете Юридическая фирма Гленна РодерманаВы получаете квалифицированную и сочувствующую команду на своей стороне, которая будет защищать и бороться за ваши права.

Бесплатная консультация по защите от отмывания денег для всех, кто был арестован за организованную схему мошенничества в Южной Флориде

Мы помогли многим людям, столкнувшимся с серьезными обвинениями в отмывании денег в Южной Флориде. Мы готовы бороться за вас, чтобы добиться наилучшего результата по вашему делу.

Позвоните нам сегодня, чтобы назначить бесплатную консультацию по отмыванию денег. Наши офисы расположены в Бока-Ратоне и Форт-Лодердейле, мы обслуживаем всю Южную Флориду и не только.

Позвоните, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по отмыванию денег с нашими опытными и сочувствующими адвокатами уже сегодня: 954-764-6800