Дела о “белых воротничках” и налоговом мошенничестве

Мошенничество с чеками

Клиент: G.T.

Зарядка: Во время отпуска в Южной Флориде нашему клиенту было предъявлено обвинение в мошенничестве с чеками, которое является уголовным преступлением третьей степени и карается пятью (5) годами тюрьмы штата.
Диспозиция: Штат снял с него обвинения, и впоследствии запись была удалена.

Нарушение закона о защите от солнца во Флориде

Клиент: Карл Л.

Зарядка: В отношении клиента велось расследование в связи с нарушением Закона о солнечном свете штата Флорида.
Диспозиция: После встречи с клиентом, помощником прокурора штата и мистером Родерманом, штат отказался выдвигать обвинения из-за отсутствия достаточных оснований.

Мошенничество

Клиент: Гейл Ф.

Зарядка: Мошенническое использование персональной идентификационной информации

Диспозиция: Недостаточно доказательств.

Мошенническая кредитная карта

Клиент: Д.М.

Зарядка: Обвиняемый в 89 кражах с мошенническим использованием кредитных карт, штат согласился смягчить обвинения до трех (3) тяжких преступлений третьей степени.

Диспозиция: Суд не признал вину, назначил нашему клиенту два (2) года испытательного срока и обязал его выплатить реституцию.

Рэкет

Клиент: M.N.

Зарядка: Нашему клиенту было предъявлено обвинение в рэкете (RICO), три (3) пункта обвинения в букмекерстве и четыре (4) пункта обвинения в содержании игорного заведения. Одно только обвинение в рэкете предусматривает наказание в виде тридцати (30) лет лишения свободы в тюрьме штата Флорида, а остальные семь пунктов – по пять (5) лет лишения свободы каждый.

Диспозиция: В соответствии с соглашением о признании вины, государство сняло обвинение в рэкете и три пункта обвинения в букмекерстве. Судебное решение по оставшимся трем пунктам обвинения в содержании игорного заведения было отменено (приговора не было), а наш клиент получил три (3) года условно с одновременным испытательным сроком и должен был оплатить соответствующие судебные издержки.

РИКО и преступный сговор

Клиент: CHRISTOPHER D.

Зарядка: Подсудимый был обвинен по одному (1) пункту RICO, что является преступлением первой (1) степени, и преступному сговору, что является преступлением второй (2) степени.

Наказывается: Пункт I, РИКО, наказывается лишением свободы на срок до 30 (тридцати) лет в тюрьме штата Флорида и штрафом в размере $10 000,00. По пункту II “Преступный сговор” предусмотрено наказание до пятнадцати (15) лет лишения свободы в тюрьме штата Флорида и штраф в размере $10,000.00.

Приговор: Судебное решение было отложено, обвиняемому назначили шесть (6) месяцев испытательного срока по почте и обязали оплатить судебные издержки.

Диспозиция: Пункт I был сокращен до пункта “Незаконные пари”, а пункт II был отклонен.

Нелицензированный подрядчик

Клиент: SONY L.

Зарядка: Ответчику было предъявлено обвинение по одному пункту в незаконном отказе от страхования компенсации работникам, что является фелонией третьей (3-й) степени, и по одному пункту в нелицензированном подрядчике, что является мисдиминором первой (1-й) степени.

Наказывается: Пункт I, Незаконное необеспечение страховки от несчастных случаев на производстве, наказывается лишением свободы на срок до пяти (5) лет в тюрьме штата Флорида и штрафом в размере $5,000.00. Пункт II, “Нелицензированный подрядчик”, наказывается сроком до одного (1) года в окружной тюрьме и штрафом в размере $1,000.00.

Диспозиция: По пункту I дело было отменено, а по пункту II вынесение решения было отложено, наложены судебные издержки в размере $300.00, подлежащие оплате в течение 90 дней, и расходы на расследование для Департамента труда в размере $289.10.