Casos de cuello blanco y fraude fiscal

Fraude con cheques

Cliente: G.T.

Carga: Mientras estaba de vacaciones en el sur de Florida, nuestro cliente fue acusado de fraude con cheques, un delito grave de tercer grado punible con cinco (5) años de prisión estatal.

Disposición: El Estado retiró los cargos y el expediente fue posteriormente cancelado.

Violación de la Ley de Transparencia de Florida

Cliente: Karl L.

Carga: El cliente estaba siendo investigado por una infracción de la Florida Sunshine Law.
Disposición: Tras una reunión con el cliente, el ayudante del fiscal y el Sr. Roderman, el Estado se negó a presentar cargos por falta de causa probable.

Fraude

Cliente: Gail F.

Carga: Uso fraudulento de información de identificación personal

Disposición: Pruebas insuficientes.

Tarjeta de crédito fraudulenta

Cliente: D.M.

Carga: Acusado de 89 operaciones de robo con uso fraudulento de tarjetas de crédito, el Estado aceptó reducir los cargos a tres (3) delitos graves de tercer grado.

Disposición: El Tribunal no declaró a nuestro cliente culpable, le impuso dos (2) años de libertad condicional y le ordenó el pago de una indemnización.

Chantaje

Cliente: M.N.

Carga: Nuestro cliente fue acusado de chantaje (RICO), tres (3) cargos de apuestas y cuatro (4) cargos de mantener una casa de juego. El cargo de chantaje por sí solo conlleva una pena de treinta (30) años en la Prisión Estatal de Florida y los otros siete cargos conllevan una pena de prisión de cinco (5) años cada uno.

Disposición: En virtud de un acuerdo de culpabilidad, el Estado retiró el cargo de crimen organizado junto con los tres cargos de apuestas. La adjudicación fue retenida (sin condena) en los tres cargos restantes de Mantenimiento de una Casa de Juego y nuestro cliente recibió tres (3) años de libertad condicional concurrente y debe pagar los costos judiciales relacionados.

RICO y conspiración criminal

Cliente: CHRISTOPHER D.

Carga: El acusado fue acusado de un (1) cargo de RICO, que es un delito grave de primer (1er) grado, y de conspiración criminal, que es un delito grave de segundo (2º) grado.
Castigable por: El cargo I, RICO, se castiga con hasta treinta (30) años en la Prisión Estatal de Florida y una multa de $10.000,00. El cargo II, Conspiración criminal, se castiga con hasta quince (15) años en la Prisión Estatal de Florida y una multa de $10.000,00.

Sentencia: La adjudicación fue retenida, el demandado fue puesto en seis (6) meses de libertad condicional por correo, y se le ordenó pagar las costas judiciales.

Disposición: El cargo I se redujo a Apuestas ilegales y el cargo II fue desestimado.

Contratista sin licencia

Cliente: SONY L.

Carga: El demandado fue acusado de un cargo de no asegurar ilegalmente el seguro de compensación de trabajadores que es un delito grave de tercer (3er) grado y un cargo de contratista sin licencia que es un delito menor de primer (1er) grado.

Castigable por: El Cargo I, No Asegurar Ilegalmente el Seguro de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo, se castiga con hasta cinco (5) años en la Prisión Estatal de Florida y $5,000.00 de multa. El cargo II, Contratista sin licencia, se castiga con hasta un (1) año en la cárcel del condado y una multa de $1,000.00.

Disposición: El cargo I fue Nolle Prossed (desestimado) y el cargo II, la adjudicación fue retenida, se impusieron costas judiciales por importe de $300,00 pagaderas en un plazo de 90 días, y costes de investigación al Departamento de Trabajo por importe de $289,10.